AML Officer

تبحث شركة البركة عن موظف في مجال مطابقة الإجراءات المالية (AML Officer) للانضمام إلى فريقها في بباب الزوار. هذا الدور يتطلب الالتزام بالممارسات المصرفية الآمنة وضمان التوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نبذة عن الوظيفة

يُعتبر موظف مطابقة الإجراءات المالية جزءاً أساسياً من العمل البنكي، حيث يساهم في تعزيز سلامة العمليات المالية ويعمل على رصد أي عمليات مشبوهة. تعتمد الوظيفة على مستوى عالٍ من التحليل والدقة لمواجهة التحديات المرتبطة بمخاطر غسل الأموال.

المهام والمسؤوليات

• ضمان توافق العمليات البنكية مع التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
• تحليل ومراقبة المعاملات المشبوهة وإبلاغ السلطات المعنية بأي نشاط غير عادي.
• تنفيذ ومتابعة الإجراءات الداخلية المتعلقة بتخفيف مخاطر AML.
• التعاون مع الأقسام المختلفة لضمان الامتثال للقوانين وتحسين عمليات المراقبة.
• إعداد التقارير الموجهة للإدارة والسلطات التنظيمية.

الشروط والمؤهلات المطلوبة

• الحصول على شهادة بكاليوس (Licence LMD) أو ما يعادلها (Bac + 3) في مجالات المالية أو القانون أو إدارة الأعمال أو مجالات مشابهة.
• خبرة عملية تتراوح من سنة إلى سنتين في نفس المجال، يُفضل أن تكون في قطاع البنوك أو التأمين.
• معرفة جيدة بالتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• مهارات تحليلية عالية ودقة في العمل وحس بالسرية.
• إجادة استخدام الحاسوب وبرامج مراقبة العمليات المالية.
• مهارات تواصل ممتازة وروح العمل الجماعي.
• قدرة على العمل بشكل مستقل وتنظيم الوقت وإدارة الأولويات.

معلومات الوظيفة

طبيعة العمل

تعتبر هذه الوظيفة بدوام كامل، ما يعني ضرورة التواجد في مقر العمل خلال ساعات العمل الرسمية، مما يوفر فرصاً للتفاعل المباشر مع الفريق والعمل على تعزيز سلامة العمليات المالية.

مكان العمل

يقع العمل في منطقة بباب الزوار، مما يسهل الوصول إليه للموظفين.